跨境賭博不僅是"/> 幽期密約

      <address id="hnrpj"></address>
        <address id="hnrpj"></address>

          <form id="hnrpj"><listing id="hnrpj"></listing></form>
          <address id="hnrpj"></address>

          <form id="hnrpj"></form>

          您的位置  網絡生活  網絡熱點

          多方圍剿跨境賭博,今年破獲案件涉資數百億,個人應避免誤成幫兇


          貝殼財經記者近日從相關部門獲得的數據顯示,在公安部、人民銀行、國家外匯管理局、中國支付清算協會等部門和機構對跨境賭博行為的聯合“圍剿”下,今年多地破獲的跨境賭博案件涉及資金達數百億。


          跨境賭博不僅是嚴重的犯罪行為,其上下游還極易滋生多種犯罪,危害我國經濟安全、社會穩定和國家形象,近年犯罪形態還“翻新”出利用虛擬貨幣收集轉移賭資等花樣。監管部門提示,個人應自覺參與對網絡賭博的社會監督,同時注意不要出租、出借、出售、購買銀行賬戶和支付賬戶等,避免成為網絡賭博的受害或幫兇。


          跨境賭博花招多


          跑分平臺、虛擬貨幣成犯罪通道


          “4.09”跨境賭博大案于今年6月1日告破,該案細節近日浮出水面。


          據了解,這是一起典型的通過跑分平臺為跨境賭博提供資金結算案件。當賭客登錄境外賭博平臺充值賭資時,境外賭博平臺將充值信息發布至跑分平臺,平臺注冊會員采取類似網約車的方式進行搶單。會員搶單成功后,賭博平臺前端便會顯示對應的支付二維碼,賭客通過二維碼直接將賭資轉給跑分平臺的注冊會員,隨后跑分平臺將賭資轉至境外賭博平臺。


          跑分平臺按照賭資結算額的1%-1.8%給予平臺注冊會員傭金提成。成為跑分平臺注冊會員需要上傳本人的支付二維碼,并向跑分平臺充值押金(一般不超過5萬元),押金價值等同于搶單的金額上限。


          這起案件中涉案資金流水超300億元,涉案人員、抓捕人數均為國內目前同類案件前列。截至7月22日,警方共抓獲犯罪嫌疑人90名,現場扣押銀行卡770張、現金152萬元,繳獲POS機6臺、電腦58臺、手機627部、手機卡471張、工商營業執照及對公賬戶47套等涉案物品,凍結銀行賬戶、支付賬戶2400個,凍結金額5.94億,關停跑分平臺1個、鏟除渠道商17個。


          此外,還有部分涉賭團伙利用虛擬貨幣收集轉移賭資。在今年9月下旬召開的第九屆中國支付清算論壇上,公安部國際合作局局長廖進榮透露,利用虛擬貨幣收集轉移賭資,這類新型的數字貨幣通道不可凍結,匿名難以溯源,給打擊工作帶來了很大的挑戰。


          人民銀行惠州中心支行亦透露,近期協助當地警方破獲一起利用數字貨幣泰達幣(USDT)的跨境網絡賭博案件,抓獲犯罪嫌疑人77人,打掉賭博網站3個,初步統計涉案金額近1.2億元。這種新型跨境賭博案件涉及數字貨幣,通過多次“洗白”,資金走向極為隱蔽。


          人民銀行、公安部等聯手圍剿


          年內破獲案件涉資數百億


          “隨著技術手段的應用和發展,跨境賭博犯罪資金鏈呈向復雜化、碎片化、隱匿化等趨勢。創新警銀合作機制,共同研判,聯防聯控,才能應對不斷變化的跨境賭博犯罪形勢。”人民銀行廣州分行支付結算處負責人告訴記者。


          多方圍剿、信息共享的模式已在各地推行。如人民銀行南京分行與公安機關建立涉賭賬戶線索移交機制,截至8月末,全轄累計向公安機關移送疑似涉賭賬戶180余戶,移送可疑線索1.5萬余條,配合公安機關連續偵辦“惠付寶”非法資金結算案等10余個案件。


          支付清算協會今年5月牽頭組織中國銀聯、網聯公司等清算機構,建立涉賭交易信息與結算資金風險聯查機制。截至9月18日,共發現可疑交易記錄66萬條,還原了131條完整資金鏈路,發現涉賭可疑個人銀行賬戶600余個、涉賭可疑特約商戶130余個,為有效追溯涉賭資金提供了重要線索。


          據不完全統計,今年各地破獲的跨境賭博案件涉資已達數百億。其中包括:6月1日,人民銀行北海市中心支行協助北海市公安局破獲“4.09”跨境賭博案件,涉案資金流水超300億元;今年以來,廣東省人民銀行分支機構協助配合公安機關破獲多起跨境賭博案,涉案金額逾500億元。


          打擊力度不斷升級


          個人不要出租出借銀行賬戶以免誤成幫兇


          事實上,近年監管對跨境支付的打擊力度不斷升級,不僅僅體現在警銀合作方面。


          如國家外匯管理局近年持續公布跨境賭博的案例;今年6月初,央行發布文件,劍指移動受理終端被跨境賭博等黑灰產業犯罪分子用以轉移資金等問題;7月,多家支付機構公告稱,將針對某邊境省多個地區加強風控檢測措施,一旦發現存在疑似跨境賭博、洗錢等行為,立即移交公安部門處置;還有部分支付機構因涉跨境賭博案遭重罰。


          “據初步統計,每年自境內流出涉賭資金超一萬億元,在當前經濟下行壓力加大的背景下,不斷加劇經濟金融安全風險。”廖進榮在上述活動中如是說道。


          監管提示,個人要增強風險意識,自覺參與對網絡賭博的社會監督,發現賭博網站及出租、出借、出售、購買銀行賬戶和支付賬戶等涉嫌違法犯罪行為的,應立即向公安機關舉報;發現銀行或非銀行支付機構為網絡賭博提供支付結算服務,可向屬地人民銀行舉報。


          此外,也要避免成為網絡賭博的受害或幫兇。一是不出租、出借、出售、購買銀行賬戶和支付賬戶;二是不登錄來歷不明的網址,不點擊手機短信和郵件中未知鏈接,不隨意下載可疑APP;三是保護好單位商業秘密和個人隱私信息,妥善保管好營業執照、開戶許可證、公司公章、身份證件、銀行卡、網銀U盾、手機等;四是合理設置銀行賬戶或支付賬戶等交易限額,防范資金風險;五是不要組織或參與網絡賭博,避免受到法律制裁。



          貝殼財經記者 程維妙 編輯 徐超 校對 趙琳


          免責聲明:本站所有信息均搜集自互聯網,并不代表本站觀點,本站不對其真實合法性負責。如有信息侵犯了您的權益,請告知,本站將立刻處理。聯系QQ:1640731186
          友薦云推薦
          熱站推薦更多>>
          亚洲高清无码高清AV